SONEGAÇÃO de IR, como a RECEITA descobre?

05 abr 2024

Como a Receita Federal sabe quando alguém sonega o imposto de renda?

· DIRF: permite confrontar os rendimentos do contribuinte com o da sua fonte de pagamentos;

· DMED: permite confrontar os gastos médicos informados pelo contribuinte com os das operadoras de planos de saúde, hospitais, laboratórios, clínicas, médicos, dentistas, psicólogos, etc.;

· DIMOB: permite confrontar os alugueis recebidos com as informações prestadas pelos locatários, imobiliárias e construtoras;

· DOI: permite confrontar as informações prestadas pelos contribuintes, com as que os cartórios registram;

· DIMOF: permite confrontar as informações prestadas pelos contribuintes, com a movimentação financeira que o mesmo tem nos bancos;

· CORRETORAS de VALORES: pelas retenções na fonte sobre as operações em ações em bolsas de valores, chamado de imposto dedo duro;

· OUTROS CONTRIBUINTES: quando estes, em campos próprios da DECLARACAO, indicam que receberam ou pagaram algo a você, mediante informação do seu CPF;

· A PROPRIA RECEITA FEDERAL: Pelo cruzamento das informações acima e também pela análise FINANCEIRA da sua DECLARACAO, ou seja, ela compara se os seus RENDIMENTOS ou MOVIMENTACAO FINANCEIRA, é capaz de suprir seus gastos, investimentos e a variação patrimonial.

· RESUMINDO: independentemente de você não ter atingido o rendimento tributável mínimo de R$ 30 mil reais, você pode ter feito operações, ou mesmo ter ganhos que não foram declarados por alguém, mas que o obrigam a fazer a DECLARACAO porque há sinais ou conclui-se que a justificativa para os bens que possui, indicam que há renda TRIBUTADA ou não (doações recebidas por exemplo), que obrigam você a fazer a sua declaração.

Como evitar cair na malha fina? Leia a matéria: https://www.gsm.cnt.br/cai-na-malha-fina-e-agora/

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